Hauptversammlung
Il Consiglio di amministrazione 7 febbraio 2020 ha approvato gli schemi finanziari al 31 dicembre 2019 e ha stabilito che l’Assemblea soci di approvazione del bilancio 2019 dovrà essere tenuta in convocazione unica ordinaria nella giornata di sabato, 28 marzo 2020 alle ore 10:30 in Bolzano Fiera, 39100 Bolzano, Piazza Fiera 1. (revocata con Avviso in GU II n. 32 del 14 marzo 2020)
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio d’esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
-
Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022 ai sensi degli articoli 20 e 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.
- Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo 2020 e Informativa sull’attuazione della Politica di remunerazione nell’esercizio 2019; Piano di compensi 2020 in azioni Banca Popolare dell’Alto Adige e autorizzazione all’utilizzo di azioni proprie a servizio del Piano. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione del compenso annuale e delle indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022.
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Fondo acquisto azioni proprie: Deliberazioni in ordine all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.
Avvertenze:
- Il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta a coloro che risultano titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza). Il diritto di voto è attestato con Comunicazione, che deve pervenire a BPAA entro il 3° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, dietro richiesta fatta dall’azionista alla propria banca depositaria; per le richieste fatte in ritardo, la Comunicazione deve comunque pervenire entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari. Per le azioni in deposito presso Banca Popolare dell’Alto Adige, la Comunicazione è assolta dalle scritture contabili della Banca.
- La delega per intervenire e votare in Assemblea dev’essere conferita per iscritto con indicazione dell’Assemblea cui si riferisce, deve contenere il nome del delegato ed essere datata e sottoscritta dal delegante. Si rammenta che:
- ogni delegato può esercitare fino a duecento (200) deleghe di voto;
- gli amministratori, i sindaci e i dipendenti di Banca Popolare dell’Alto Adige o di società controllate, non possono esercitare deleghe di voto.
- La documentazione inerente gli argomenti posti all’Ordine del giorno è messa a disposizione degli azionisti presso la Sede legale della Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55 – Area Affari societari e legali su questa pagina di sito nei termini di legge.
Protokoll der Hauptversammlung
Die Aktionäre der Südtiroler Volksbank sind zur Ordentlichen Hauptversammlung in einziger Einberufung eingeladen, am Samstag, den 1. April 2017 um 10.30 Uhr, in Bozen - Schlachthofstraße 14.
Tagesordnung:
1. Bilanz zum Geschäftsjahr 2016 und entsprechende Berichte. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bilanzentwurf 31.12.2016
2. Wahl des Verwaltungsrats für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 gemäß Art. 20, Art. 21 und Art. 43 der Satzung.
Hinterlegung Listen
Am 16.03.2017 - 17.00 Uhr ordnungsgemäß hinterlegte Liste.
Hinweise:
- Die Hauptversammlung bestellt den Verwaltungsrat mit Listenwahl.
- Jede Liste muss zwölf (12) fortlaufend nummerierte Kandidaten enthalten; diese müssen die Voraussetzungen aus Satzung und Kompetenzprofilerfüllen.
- Für die Einreichung benötigt jede Liste die Unterschrift von so vielen Aktionären die, zusammen, mindestens 498.599 Stimmrechte halten (mindestens 1% der Aktien in Umlauf).
- Hierfür unterschreiben die Aktionäre in der Südtiroler Volksbank vor einem dazu befähigten Mitarbeiter oder lassen ihre Unterschrift notariell beglaubigen.
- Die Kandidatenlisten müssen am Gesellschaftssitz der Südtiroler Volksbank in Bozen, Schlachthofstraße 55 innerhalb Donnerstag, den 16. März 2017 - 17.00 Uhr, mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen im Original hinterlegt werden.
3. Vergütungsbericht: Vergütungssystem für das Geschäftsjahr 2017 und Umsetzung des Vergütungssystems im Geschäftsjahr 2016. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bericht zum Vergütungssystem
Vergütungssystem 2017
4. Jahresvergütung der Verwaltungsratsmitglieder und Sitzungsgelder im Dreijahreszeitraum 2017-2019. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Vergütungen Verwaltungsrat 2017-2019
5. Vergütungsplan gemäß Art. 114-bis TUF abgeleitet aus dem Vergütungssystem für das Geschäftsjahr 2017. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bericht zum Stock Grant Plan 2017
Stock Grant Plan 2017
6. Vorschlag gemäß Art. 2437-quater, Abs.5, 2357 und 2357-ter Codice Civile in Bezug auf eigene Aktien. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bericht zum Bestand eigener Aktien
Hinweise:
Die Einberufungsanzeige (Avviso di convocazione Assemblea) ist satzungskonform veröffentlicht.
Die Veröffentlichung der Unterlagen zur Tagesordnung erfolgt wie in der Einberufungsanzeige vorgesehen.
Der Ablauf der Versammlung ist durch diese Geschäftsordnung geregelt.
Außer Verwaltungs-, Aufsichtsräte und Mitarbeiter der Bank, kann jeder Aktionär in der Versammlung bis zu zweihundert (200) Vertretungsvollmachtenausüben, die ihm von nicht teilnehmenden Aktionären schriftlich erteilt worden sind; die Unterschrift des Vollmachtgebers muss von der Depotbank bestätigt oder notariell beglaubigt sein.
Die Hauptversammlung 1. April 2017
- ist unabhängig von den anwesenden oder vertretenen Stimmrechten rechtsgültig abgehalten.
- beschließt mit absoluter Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte mit Ausnahme der Wahl des Verwaltungsrats, für welche die Mehrheiten aus Art. 21 der Satzung gelten.
Der Verwaltungsrat hat die Einberufung der Ordentlichen und Außerordentlichen Mitgliederversammlung der Südtiroler Volksbank beschlossen: in erster Einberufung am 25. November 2016 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz und in zweiter Einberufung
am Samstag den 26. November 2016 um 10.30 Uhr
am hierfür eingerichteten Sitz der Versammlung in Bozen, 1. Mai-Platz
Verbale d'Assemblea
Delibera di convocazione e Avvertenze
Deutscher Text
Avviso di convocazione Assemblea (GU II n. 132-08.11.2016)
Tagesordnung - Außerordentlicher Teil
Vorschlag zur Umwandlung der Gesellschaftsform der Südtiroler Volksbank von "Genossenschaft auf Aktien" in " Aktiengesellschaft" und daraus folgende Satzungsänderungen. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Relazione del Consiglio di amministrazione
ai sensi dell'art. 2500-sexies, comma 2 codice civile
[data pubblicazione 21.10.2016]
Deutscher Text
Relazione del Consiglio di amministrazione
(diritto di recesso e valore di liquidazione)
[data pubblicazione 10.11.2016]
Deutscher Text
Gutachten des Aufsichtsrats
BDO – Gutachten
Deloitte – Bericht an den VWR zum Austrittspreis
Prof. Laghi - Fairness Opinion
Modifiche statutarie
Deutscher Text
Kapitalerhöhung aus freien Gesellschaftsmitteln gemäß Art. 2349, Absatz 1 Codice Civile (ZGB), stückelbar und in Teilbeträgen, in Höhe von insgesamt maximal 300.000 (dreihundert tausend) Euro durch neue unentgeltliche Stammaktien ohne Nominalwert der Südtiroler Volksbank, die der Verwaltungsrat zur Bedienung der auf Finanzinstrumenten basierenden Vergütungspläne emittieren kann und entsprechende Vollmacht an den Verwaltungsrat. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Relazione del Consiglio di amministrazione
(propedeutica a futuri piani di stock grant)
[data pubblicazione 10.11.2016]
Deutscher Text
Tagesordnung - Ordentlicher Teil
Vinkulierung von ungebundenen Gewinnrücklagen zur Bedienung der Kapitalerhöhung aus freien Gesellschaftsmitteln nach Punkt zwei des Außerordentlichen Teils der Tagesordnung. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Relazione del Consiglio di amministrazione
(propedeutica a futuri piani di stock grant)
[data pubblicazione 10.11.2016]
Deutscher Text
Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Modifiche al Regolamento dell'Assemblea
[data pubblicazione 10.11.2016]
Deutscher Text
Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Gesellschaftsinformationen (Dokument in italienischer Originalfassung)
Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Gesellschaftsinformationen (Dokument in italienischer Originalfassung)
Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Gesellschaftsinformationen (Dokument in italienischer Originalfassung)
Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)
Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)