Hauptversammlung

Hauptversammlung 01. April 2023

Die Hauptversammlung findet in ordentlicher einziger Einberufung am Samstag, 1. April 2023 um 10:30 Uhr in  der Messe Bozen, Messeplatz Nr. 1, 39100 Bozen, statt.

Tagesordnung

  1. 1 Genehmigung der Jahresabschlussrechnung 2022. Gewinnverteilung 2022; diesbezügliche Beschlüsse.
  2. 2 Erwerb und Veräußerung eigener Aktien; diesbezügliche Beschlüsse.
  3. 3 Genehmigung zur unentgeltlichen Zuteilung eigener Aktien an Aktionäre.
  4. 4 Ernennung des Verwaltungsrats für das Mandat 2023-2025 gemäß den Artikeln 20 und 21 der Satzung.
  5. 5 Festlegung der jährlichen Vergütung und der Sitzungsgelder des Verwaltungsrats für das Mandat 2023-2025.
  6. 6 Bericht über die Vergütungs- und Anreizpolitik 2023 und die im Vorjahr gezahlten Vergütungen;
    Vergütungsplan 2023 gemäß Artikel 114-bis des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998 zur Umsetzung der Vergütungspolitik;
    damit zusammenhängende und daraus folgende Beschlüsse.