Hauptversammlung

Hier finden Aktionäre Information und Unterlagen zur Ausübung der Rechte in der Hauptversammlung, diesbezügliche Hinweise und Pressemitteilungen.
In getrennter Ablage können, auch im Sinne der Offenlegungspflicht, Protokolle und Mitteilungen aus in Vorjahren gehaltenen Versammlungen eingesehen werden.   
 
  Hauptversammlung 01.04.2017  
 

Protokoll der Hauptversammlung

Die Aktionäre der Südtiroler Volksbank sind zur Ordentlichen Hauptversammlung in einziger Einberufung eingeladen, am Samstag, den 1. April 2017 um 10.30 Uhr, in Bozen - Schlachthofstraße 14.

Tagesordnung:

1. Bilanz zum Geschäftsjahr 2016 und entsprechende Berichte. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bilanzentwurf 31.12.2016

2. Wahl des Verwaltungsrats für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 gemäß Art. 20, Art. 21 und Art. 43 der Satzung.
Hinterlegung Listen        
  Am 16.03.2017 - 17.00 Uhr ordnungsgemäß hinterlegte Liste.

   Hinweise:
  • Die Hauptversammlung bestellt den Verwaltungsrat mit Listenwahl.
  • Jede Liste muss zwölf (12) fortlaufend nummerierte Kandidaten enthalten; diese müssen die Voraussetzungen aus Satzung und Kompetenzprofil erfüllen.
  • Für die Einreichung benötigt jede Liste die Unterschrift von so vielen Aktionären die, zusammen, mindestens 498.599 Stimmrechte halten (mindestens 1% der Aktien in Umlauf).
  • Hierfür unterschreiben die Aktionäre in der Südtiroler Volksbank vor einem dazu befähigten Mitarbeiter oder lassen ihre Unterschrift notariell beglaubigen.
  • Die Kandidatenlisten müssen am Gesellschaftssitz der Südtiroler Volksbank in Bozen, Schlachthofstraße 55 innerhalb Donnerstag, den 16. März 2017 - 17.00 Uhr, mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen im Original hinterlegt werden.
3. Vergütungsbericht: Vergütungssystem für das Geschäftsjahr 2017 und Umsetzung des Vergütungssystems im Geschäftsjahr 2016. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bericht zum Vergütungssystem
Vergütungssystem 2017

4. Jahresvergütung der Verwaltungsratsmitglieder und Sitzungsgelder im Dreijahreszeitraum 2017-2019. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Vergütungen Verwaltungsrat 2017-2019

5. Vergütungsplan gemäß Art. 114-bis TUF abgeleitet aus dem Vergütungssystem für das Geschäftsjahr 2017. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bericht zum Stock Grant Plan 2017
Stock Grant Plan 2017

6. Vorschlag gemäß Art. 2437-quater, Abs.5, 2357 und 2357-ter Codice Civile in Bezug auf eigene Aktien. Diesbezügliche Beschlussfassung.
Bericht zum Bestand eigener Aktien

Hinweise:

Die Einberufungsanzeige (Avviso di convocazione Assemblea) ist satzungskonform veröffentlicht.

Die Veröffentlichung der Unterlagen zur Tagesordnung erfolgt wie in der Einberufungsanzeige vorgesehen.

Der Ablauf der Versammlung ist durch diese Geschäftsordnung geregelt.

Außer Verwaltungs-, Aufsichtsräte und Mitarbeiter der Bank, kann jeder Aktionär in der Versammlung bis zu zweihundert (200) Vertretungsvollmachten ausüben, die ihm von nicht teilnehmenden Aktionären schriftlich erteilt worden sind; die Unterschrift des Vollmachtgebers muss von der Depotbank bestätigt oder notariell beglaubigt sein.

Die Hauptversammlung 1. April 2017

  • ist unabhängig von den anwesenden oder vertretenen Stimmrechten rechtsgültig abgehalten.
  • beschließt mit absoluter Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte mit Ausnahme der Wahl des Verwaltungsrats, für welche die Mehrheiten aus Art. 21 der Satzung gelten.
 
  Mitgliederversammlung 26.11.2016  
 

Der Verwaltungsrat hat die Einberufung der Ordentlichen und Außerordentlichen Mitgliederversammlung der Südtiroler Volksbank beschlossen: in erster Einberufung am 25. November 2016 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz und in zweiter Einberufung

am Samstag den 26. November 2016 um 10.30 Uhr
am hierfür eingerichteten Sitz der Versammlung in Bozen, 1. Mai-Platz

Verbale d'Assemblea

Delibera di convocazione e Avvertenze
Deutscher Text

Avviso di convocazione Assemblea (GU II n. 132-08.11.2016)

 
  Tagesordnung - Außerordentlicher Teil  
 
  1. Vorschlag zur Umwandlung der Gesellschaftsform der Südtiroler Volksbank von "Genossenschaft auf Aktien" in " Aktiengesellschaft" und daraus folgende Satzungsänderungen. Diesbezügliche Beschlussfassung.

    Relazione del Consiglio di amministrazione
    ai sensi dell'art. 2500-sexies, comma 2 codice civile
     
    [data pubblicazione 21.10.2016]
    Deutscher Text

    Relazione del Consiglio di amministrazione
    (diritto di recesso e valore di liquidazione)

    [data pubblicazione 10.11.2016]
    Deutscher Text

    Gutachten des Aufsichtsrats

    BDO – Gutachten 

    Deloitte – Bericht an den VWR zum Austrittspreis 

    Prof. Laghi - Fairness Opinion 

    Modifiche statutarie
    Deutscher Text

     
  2. Kapitalerhöhung aus freien Gesellschaftsmitteln gemäß Art. 2349, Absatz 1 Codice Civile (ZGB), stückelbar und in Teilbeträgen, in Höhe von insgesamt maximal 300.000 (dreihundert tausend) Euro durch neue unentgeltliche Stammaktien ohne Nominalwert der Südtiroler Volksbank, die der Verwaltungsrat zur Bedienung der auf Finanzinstrumenten basierenden Vergütungspläne emittieren kann und entsprechende Vollmacht an den Verwaltungsrat. Diesbezügliche Beschlussfassung.

    Relazione del Consiglio di amministrazione
    (propedeutica a futuri piani di stock grant)

    [data pubblicazione 10.11.2016]
    Deutscher Text
 
  Tagesordnung - Ordentlicher Teil  
 
  1. Vinkulierung von ungebundenen Gewinnrücklagen zur Bedienung der Kapitalerhöhung aus freien Gesellschaftsmitteln nach Punkt zwei des Außerordentlichen Teils der Tagesordnung. Diesbezügliche Beschlussfassung.
     
    Relazione del Consiglio di amministrazione
    (propedeutica a futuri piani di stock grant)

    [data pubblicazione 10.11.2016]
    Deutscher Text
     
  2. Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung. Diesbezügliche Beschlussfassung.

    Modifiche al Regolamento dell'Assemblea
    [data pubblicazione 10.11.2016]
    Deutscher Text
 
 
Mitgliederversammlung 09.04.2016
 
  Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Gesellschaftsinformationen (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Mitgliederversammlung 28.03.2015  
  Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Gesellschaftsinformationen (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Mitgliederversammlung 23.02.2015  
  Einberufung  
  Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Mitgliederversammlung 29.04.2014  
  Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Gesellschaftsinformationen (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Mitgliederversammlung 19.04.2013  
  Einberufung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
  Protokoll der Mitgliederversammlung (Dokument in italienischer Originalfassung)  
 
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